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银邦股份: 关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的提示性公告

2025月11月12日 62945
证券代码：300337         证券简称：银邦股份            公告编号：2025-069
债券代码：123252         债券简称：银邦转债
                 银邦金属复合材料股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
   自 2025 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 12 日，银邦金属复合材料股份有限公
司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中已有十个交易日的收盘
价格低于当期转股价格的 85%（即 10.63 元/股）的情形，预计可能触发“银邦
转债”转股价格向下修正条件。敬请广大投资者注意投资风险。
   一、可转债基本情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意银邦金属复合材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1735 号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）7,850,000
张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 78,500.00 万元，扣除发
行费用 978.26 万元后，募集资金净额为 77,521.74 万元。公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）已于 2025 年 1 月 14 日对上述资金到账情况进行了审验，并
出具了《验资报告》（苏公 W[2025]B003 号）。公司已按规定对募集资金进行了
专户存储。
   经深圳证券交易所同意，公司 7.85 亿元可转债已于 2025 年 1 月 24 日起在
深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“银邦转债”，债券代码“123252”。
   本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
起至可转债到期日止，即 2025 年 7 月 14 日至 2031 年 1 月 6 日。
   二、转股价格的向下修正条款
   在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易
日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股
净资产值和股票面值。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
   如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合中国证监会规定条件的媒体上
刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息（如需）。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并
执行修正后的转股价格。
   若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
   三、关于预计触发银邦转债转股价格向下修正条件的具体说明
  自 2025 年 10 月 29 日至 2025 年 11 月 12 日，公司股票在任意连续三十个交
易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 10.63 元/股），
预计可能触发“银邦转债”转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 15 号――可转换公司债券》等相关规定，触发转股价格修
正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开
市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告，并按照《募集说明书》
的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条
件时履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
  四、其他事项
  投资者如需了解“银邦转债”的相关条款，请查阅公司于 2025 年 1 月 3 日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集说明书》全文。敬请
广大投资者注意投资风险。
  特此公告。
                         银邦金属复合材料股份有限公司董事会

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